17人落网！他们不是钞票的搬运工，而是骗子的帮凶！
发布时间： 2021-10-28 文章来源： 作者： 江苏省公安厅新闻宣传中心
将自己的手机、身份证、银行卡交出去
固定地点、流动车内
稍等片刻卡内多了许多资金流水
你也能获得不菲的收益
这种兼职千万不能碰
看似不需要技能门槛也比一般兼职来钱快出租出借自己的银行账户、支付账户等可不是什么钞票的搬运工而是货真价实骗子的帮凶这种行为叫“跑分”近日如东警方先后打掉两个跑分窝点抓获团伙成员17名要说这两个团伙如何进入警方视线得从如东小张接到的一通电话说起电话那头说小张有贷款账户需要注销否则影响征信小张在对方的诱导下下载软件办理贷款向对方账户转账13万元后发现被骗
根据受害人小张提供的线索
吴某某交代因平时缺钱到处打听赚钱的路子朋友推荐某软件里有偏门的法子吴某某发现这软件里有许多赚钱的广告
于是和其中一个发布者联系
双方约定同台、万几、三包的规则同台：人和银行卡到指定地点进行转账交易万几：约定每转一万元能获多少利润三包：路途中住宿费、餐饮费、路费由上线报销
带着两卡一证按照事先说好的要求来到厦门某路段某辆车内给上家进行转账汇款这一天吴某某的两张银行卡共转账20余笔涉案金额28万余元
就在警方继续追查吴某某上家时
第二起同类型的案子又发生了
如东马塘人陈某峰提供自己的银行卡
帮助境外资金盘转移
陈某峰到案后交代
其在一个兼职群看到一则“刷单”广告
刷单地点就是在昆山某一个日租房里面
当天他就带着两张银行卡去了昆山
把银行卡、身份证和手机
交给日租房里的人
自己在一旁等着他们转账
当天晚上
陈某峰查看自己的银行卡
发现银行卡里有五万元的流水
他当时就意识到了这钱来路不明
但是陈某峰觉得来钱快、赚钱轻松
获利还可以
前前后后去了三四天
他两张银行总共过了15万元
总共获利900元
诈骗集团这种洗钱方式叫“跑分”，跑分的广告则以刷单的名义，在各种兼职群或者聊天软件里发布，嫌疑人看到后就去跑分平台接受任务，领一万到一百万不等的量，领的量越多返利就越多，甚至到了一定的跑分量，跑分平台就会自动分配任务给嫌疑人。而这两起案件，则是变相的线下跑分。
目前
这两起案件的涉案金额累计达250多万元
17名跑分嫌疑人都已被依法采取强制措施
案件还在进一步办理中
如东警方追踪资金流向在江西抓获银行卡卡主吴某某